บริษัท บัญชีรายใหญ่ปกปิดหลักฐานการลักลอบขนสินค้าของแก๊งอาชญากรรม

บริษัทบัญชีรายใหญ่ปกปิดหลักฐานการลักลอบขนสินค้าของแก๊งอาชญากรรมที่จัดทำขึ้นซึ่งเป็นการฟอกเงินยาเสพติดของอังกฤษล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่หนึ่งในโรงกลั่นทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นเปลี่ยนรายงานการปฏิบัติตามเพื่อซ่อนอาชญากรรมมีการฟอกเงินโดยการขายทองคำ 3.6 ตันให้กับโรงกลั่น Kaloti ในดูไบ

ทั้ง EY และ Kaloti ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆสมาชิกกลุ่มแก๊งฟอกเงินยี่สิบเจ็ดคนถูกจำคุกที่ฝรั่งเศสในปี 2560 พวกแก๊งเก็บเงินสดจากพ่อค้ายาเสพติดในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป พวกเขาฟอกเงินที่สกปรกโดยการซื้อและขายทองคำในตลาดมืด การทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Kaloti ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันทองคำจากแหล่งที่ผิดกฎหมายออกจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก